『壹』 山西華翔集團股票代碼
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月28日召開職工代表大會，選舉成毅先生和喻高峰先生為公司第二屆監事會職工代表監事；公司於2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於公司監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》。至此，公司完成董事會、監事會換屆選舉。
公司於股東大會同日召開了第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議，審議通過了關於選舉公司第二屆董事會董事長、選舉公司第二屆監事會主席、董事會各專門委員會委員及主任委員、聘任高級管理人員等事項。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員具體情況公告如下：
一、公司第二屆董事會組成情況
1、董事長：王春翔先生
2、非獨立董事：王春翔先生、王淵先生、陸海星先生、張敏先生、張傑先生、翟建峰先生
3、獨立董事：溫平先生、武世民先生、孫水泉先生
4、董事會專門委員會組成：
戰略委員會：王春翔、孫水泉、溫平；主任委員：王春翔。
提名委員會：溫平、王淵、孫水泉；主任委員：溫平。
審計委員會：武世民、翟建峰、溫平；主任委員：武世民。
薪酬與考核委員會：溫平、陸海星、武世民；主任委員：陸海星。
以上各專門委員會委員任職期限與公司第二屆董事會任期一致。
二、公司第二屆監事會組成情況
1、監事會主席：馬毅光先生
2、非職工代表監事：馬毅光先生、張玲女士、楊召先生
3、職工代表監事：成毅先生、喻高峰先生
三、高級管理人員組成情況
1、總經理：王淵先生
2、副總經理：陸海星先生、郭永智先生、張宇飛先生、張傑先生、任瑞先生
3、董事會秘書：張敏先生
4、財務總監：廖洲先生
上述高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證監會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書張敏先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
四、部分董事、監事離任情況
本公司第一屆監事會監事王雅君女士、謝麗女士不再擔任監事。王雅君女士、謝麗女士在擔任上述職務期間勤勉盡責，為公司的經營和發展發揮了積極作用，在此對其為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
山西華翔集團股份有限公司董事會
2020年11月16日
附件
非獨立董事候選人簡歷
王春翔先生，曾用名王春祥，1958年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。王春翔先生曾任臨汾市鄉鎮企業辦公室主任、臨汾地區冶金工業供銷公司總經理、華翔同創董事長、華翔緯泰董事長兼總經理；現任華翔實業董事長兼總經理、廣東翔泰董事長兼總經理、承奧商貿執行董事兼總經理、山西緯美董事長；2008年12月至2017年3月任華翔有限總經理，2008年12月至2017年8月任華翔有限執行董事、董事長，2017年9月至今擔任本公司董事長。
王淵先生，曾用名王錚，1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。王淵先生曾任廣東威靈市場部經理、美的集團機電事業部營運與戰略發展部經理、武漢華翔執行董事、合肥華翔執行董事、華翔同創董事、天津高科執行董事兼經理；現任華翔實業董事、廣東翔泰董事、山西省第十三屆人大代表、臨汾市第四屆人大常務委員會委員；2013年6月至2016年8月、2016年9月至2017年8月任華翔有限董事，2017年4月至2017年8月任華翔有限總經理，2017年9月至今擔任本公司董事兼總經理。
陸海星先生，1967年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。陸海星先生曾任臨汾地區冶金工業供銷公司副總經理、華翔同創董事、華翔緯泰董事；現任山西君翔董事兼總經理、中山華翔董事長兼總經理、廣東翔泰副董事長、山西緯美董事；2008年12月至2017年8月歷任華翔有限董事、國內營銷總監，2017年9月至今擔任本公司董事、副總經理、營銷中心總監。
張敏先生，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。張敏先生曾任臨汾地區機械鑄造廠財務專員、臨汾地區冶金工業供銷公司財務經理、山西經泰董事、華翔互興董事、華翔同創董事、華翔緯泰監事、華翔實業財務總監；2008年12月至2017年8月歷任華翔有限董事、財務負責人，2017年9月至今擔任本公司董事、董事會秘書和財務總監。
張傑先生，1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。張傑先生曾任臨汾地區冶金工業供銷公司銷售經理、山西經泰董事長、華翔互興董事長；2011年1月至2014年4月歷任華翔有限重工事業部常務副總經理、總經理，2014年4月至2017年8月擔任華翔有限管理運營中心副總監，2017年9月至今擔任本公司管理運營中心副總監，2017年11月至今擔任本公司董事。
翟建峰先生，1970年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，注冊會計師，注冊資產評估師，注冊稅務師。翟建峰先生曾任山西啟益精密機械廠會計、山西高新會計師事務所有限公司副主任會計師、山西晉之源水務有限公司監事、山西交投綜改園區開發有限公司董事、山西交投綜改新能源有限公司董事、山西交投綜改智能製造有限公司董事、山西省綜改示範區智研醫葯產業有限公司董事；現任山西交通控股集團有限公司戰投部副部長、山西華潤國新交通能源有限公司監事、山西晉煤交投煤層氣利用有限公司董事；2017年9月至今擔任本公司董事。
獨立董事候選人簡歷
武世民先生，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，注冊會計師。武世民先生曾任山西經濟管理幹部學院教師、山西省財政廳山西會計事務所注冊會計師，山西中元會計師事務所注冊會計師；現任山西高新會計師事務所有限公司注冊會計師；2017年9月至今擔任本公司獨立董事。
孫水泉先生，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。孫水泉先生現任山西恆一律師事務所合夥人、執行主任、山煤國際能源集團股份有限公司獨立董事、山西安泰集團股份有限公司獨立董事、山西壺化集團股份有限公司獨立董事；2017年9月至今擔任本公司獨立董事。
非職工監事候選人簡歷
馬毅光先生，1966年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任永和縣交通局辦公室主任、臨汾地區冶金工業供銷公司總經理助理、華翔緯泰董事、合肥華翔監事、天津高科監事；現任山西君翔監事、中山華翔監事、廣東翔泰監事；2008年12月至2017年8月任華翔有限機加工事業部總經理，2017年9月至今歷任本公司機加工事業部總經理、運營中心總監、監事會主席。
楊召先生，1981年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任廣州萬寶集團有限公司投資管理部主管、部長助理、廣州市對外貿易經濟合作局專員；現任廣州萬寶長睿投資有限公司董事兼總經理、廣州萬寶集團有限公司投資管理部部長、廣州萬寶長泰資產管理有限公司董事長兼總經理、廣州萬寶長晟資產管理有限公司董事長、廣州萬寶私募證券投資基金管理有限公司董事長兼總經理、廣州特寶製冷設備有限公司董事、河南冰熊專用車輛製造有限公司董事、廣東金明精機股份有限公司董事；2017年4月至2017年8月任華翔有限監事，2017年9月至今擔任本公司監事。
張玲女士，1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010年9月至今歷任山西省交通開發投資集團有限公司路橋管理部副主任、紀檢監察室副主任、科技管理部副部長、部長。
職工監事簡歷
喻高峰先生，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任山西華翔同創鑄造有限公司造型車間部長助理、副總經理；華翔有限精密製造事業部副總經理，2017年9月至今擔任本公司製造中心副總監。
成毅先生，1986年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。成毅先生現任華越資本執行事務合夥人；2013年8月至2017年8月歷任華翔有限機加工事業部製造一部部長、機加工事業部副總經理，2017年9月至今歷任本公司機加工事業部副總經理、製造中心副總監。
非董事高管人員簡歷
郭永智先生，男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。郭永智先生曾任華翔互興製造部職員、華翔同創副總經理兼製造部部長；2015年1月至2017年8月擔任華翔有限精密製造事業部總經理，2017年9月至今擔任公司副總經理、製造中心總監。
張宇飛先生，男，1983年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。張宇飛先生曾任美的集團采購中心投資主管、美的集團機電產業集團戰略與投資管理高級經理；現任武漢騰創董事長；2011年5月至2017年8月歷任華翔有限戰略運營副總監、總監、供應鏈中心副總監、重工事業部總經理，2017年9月至今擔任公司副總經理、製造中心副總監。
任瑞先生，男，1984年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。任瑞先生曾任美的日電集團整體廚衛事業部企劃投資主管；美的機電集團微電機事業部市場部主管；2011年2月至今歷任華翔集團人力資源部部長、運營中心副總監、供應鏈中心副總監，現任供應鏈中心總監。
廖洲先生，男，曾用名廖忠洲，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。廖洲先生曾任廣東美的集團預算主管、美的機電集團財務經理；江蘇牧羊集團財務部副總經理；2016年11月至今任山西華翔集團股份有限公司財務副總監。
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-013
山西華翔集團股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆董事會成員。為保證公司董事會順利運行，根據《公司章程》的相關規定，經全體董事同意後，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第二屆董事會第一次會議。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由全體董事推舉的董事王春翔先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
（一） 審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》
選舉王春翔先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》；
同意聘任王淵先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
同意聘任張敏先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》；
同意聘任陸海星先生、郭永智先生、張宇飛先生、張傑先生、任瑞先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（五） 審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》；
同意聘任廖洲先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（六） 審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》；
董事會按照相關程序對董事會專門委員會進行換屆選舉，選舉產生第二屆董事會專門委員會，具體如下：
第二屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-014
山西華翔集團股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆監事會成員。為保證公司監事會順利運行，根據《公司章程》的相關規定，經全體監事同意後，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第二屆監事會第一次會議。會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議由全體監事推舉的監事馬毅光先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、 監事會會議審議情況
（一） 審議通過了《關於選舉監事會主席的議案》
選舉馬毅光先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
監事會
2020年11月16日