A. 你们听说过＜宁德股票诈骗案吗！＞
宁德特大系列虚假股票信息诈骗案破获纪实
玉田在线 www.352200.com 来源：闽东日报 作者：李牧笙
七月的闽东大地热得像一个大蒸笼。7月10日上午，一位市民额头上挂着涔涔的汗珠来到市公安局刑警支队长办公室诉说自己一时糊涂遭诈骗的过程：今年6月19日至7月7日期间，我在上网时通过链接上海飞翔股票投资有限公司网站，该公司管理人员以可提供涨停股票为优惠政策吸引我投了三笔总计30余万元人民币的股票。事后发现自己上当受骗，我只有选择向公安机关报案，希望能尽快破案，严惩罪犯，最大限度减少我的损失。支队领导随即向分管领导陈赐景作了汇报。陈赐景当即指示：抓紧立案侦破，务求必胜。支队长钱昌平把副大队长刘亮通知到办公室郑重其事地将侦破“7·10”任务交给了以他为主的“猎狐办”，对具体事项作了安排。不久该案被公安部列为挂牌督办案。虚假信息诈骗犯罪属于高智商、智能化的犯罪，而“猎狐办”的猎手们是专门与狡猾的对手打交道的人。侦察员接手此类案个个磨拳擦掌。大家在刘世巧副政委和刘亮的召集下聚首于会议室，把今年5月以来相继发生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、东侨“7·7”等作案手段相似的股票信息诈骗案5起，涉及6个银行卡号和10余部涉案通讯工具，以及系列案件的前期侦查情况进行梳理，发现银行卡分属上海、广西、江苏等地的多家银行，且均处于活动状态;还查明涉案通讯工具归属于上海、江苏、湖南等地。经对多部涉案通讯工具通话清单提取及涉案网站服务器、网站维护IP的调取后，发现“7·10”诈骗网站维护人员都落地于福建。据此，专案组决定从侦破条件最成熟的“7·10”诈骗案入手，开展串并案侦查。说它条件成熟也不过仅有两点作案痕迹，即涉案银行卡号和作案手机具备一定价值而已，要让这两个“点”变成线，继而织成一个个网眼，再由网眼组合成一张巨网，最后把疑犯兜入网中，那可是考验侦察员综合实力，斗智斗勇永不言败的过程，侦察员回应考验的是一句老话：再狡猾的狐狸也斗不过好猎手!经初步侦查，不出侦察员所料，犯罪嫌疑人在作案时所留下的蛛丝马迹无一例外地打着“虚假”的烙印：涉案手机为作案专用，内容是虚假的;涉案银行账户为作案专用，开户户主资料是虚假或套用的;犯罪分子使用无线上网，且网络开户资料和IP是虚假的。据此，专案组审时度势，决定从取款地、3G无线上网地和作案手机使用地三个方向开展抽丝剥茧以寻求有价值的破案线索。排查过程，专案组坚持四个“锁定”：从银行账户往来及取款情况分析锁定作案高危人员的动向;从作案通讯工具使用情况分析锁定案发取款时刻作案人员的具体位置;从网络追踪及上网IP情况分析锁定转账人员的落地;从打电话到转账再到取款的时间节点分析锁定在取款期间或前后团伙成员之间的活动情况。由于“四锁定”针对性强，点击穴位准，很快破解了犯罪嫌疑人变着手法给公安征战之路设置重重“桩子”：频繁更换手机、频繁变换作案地点、频繁使用作案电话的虚拟号码，银行卡也频繁以他人身份证开户。“四锁定”产生神来之笔的效应，还表现在各路捷报频传———从负责银行账户往来及取款情况侦查小组传来喜讯：犯罪嫌疑人冉某开户行在上海，经调取账户发现该账户已通过网银转账到二曾一吕一宋等四人的户头，各账户款额均为6万多元。其中两人开户地在安徽阜阳、一个开户地在山东德州，还有一个开户地在山东东营，而冉某账户上余款有在泉州安溪取款的记录和在泉州某超市POS机上刷卡消费90余元的记录。继而又发现4个账户全部在厦门某银行柜台和AT-Ma01柜员机取现。负责工具使用及落地情况侦查小组同样有好消息反馈到专家组：发现一个上海小灵通号码，另一个为呼叫转移手机，归属地也在上海，落地在福建漳州。主要活动地在漳州角美龙池开发区。 负责网络追踪及上网IP落地情况侦查小组也收到预期的战果：通过分析冉某银行转账信息发现，该账户网银转账的曾、宋、吕等4个操作IP经网监部门调查为3G无线上网IP， 3G手机地处漳州角美龙池开发区。剥下了诈骗者身上的第一层画皮，侦察员无不为 “决痈除患”的旗开得胜而备受鼓舞。他们深知要扩大战果，必须继续发挥公安现代化信息侦查思路的优势，认识每一张银行卡都是线索，使用记录越多，犯罪分子暴露的机率越大，查询越多，信息数量的积累就越多。在征战过程，侦察员不放过任何一张银行卡的历史明细和取款监控。比如查询该团伙的二级账户时，专案组调取该卡在泉州某超市刷卡消费购买洗浴日用品90余元的记录，侦察员便能准确判断出疑犯应为泉州安溪籍的高危人员，从而剥去了这伙犯罪嫌疑人刻意伪装沪、浙等地公民的画皮，缩小了包围圈。串并案侦查收网 诈骗团伙被摧毁专案组在收网之前针对“三个小组”排查的结果，进行条分缕析作出准确判断：一是该诈骗团伙在上海购买手机卡，上海银行开户，漳州设点进行接听电话和网上银行转账，安排马仔在厦门取款。二是根据涉案对象冉某在安溪有取款记录，以及在泉州某超市有90余元的消费记录，可以推断该团伙可能由泉州安溪人为主，厦门漳州是他们的作案点，泉州是他们的落脚点。三是根据手机落地和上网落地判断作案手机和3G上网人应为同一人，且系团伙的组织者，厦门取款人为团伙中的马仔，专门负责取款业务，在取款期间或取款后团伙头目肯定要同取款马仔联系，以确保其诈骗所得钱款的安全。依据以上综合分析，受害人将25万元钱打入诈骗银行账户后在不到1小时的时间内，诈骗团伙在漳州进行了转账并且在厦门全部取现，诈骗人或转帐人必须要将钱已到个别具体账户的信息告诉取款马仔，他们之间应有相互间的通知，由此给侦查人员留下了突破全案的关键线索，侦查人员采取了针对性极强的侦破对策———串并案侦查水到渠成，收网时机渐趋成熟。专案组把排查时间往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔踪在闽浙两地的活动轨迹历历在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在厦门停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根据其运动轨迹判断持机人可能有住宿旅馆，调取漳州、厦门、杭州、福州等地相对时间段内所有泉州安溪籍在旅馆住宿记录，进行海量数据分析确认出嫌疑人身份为泉州安溪长坑人陈其春，调取照片与取款监控录像比对，明确了在厦门取款的马仔。9月26日，专案组在厦门、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓获取款马仔陈其春、在厦门市灌口镇抓获团伙头目阿王及骨干成员男林、女林等四人，成功摧毁该系列虚假股票信息诈骗的犯罪团伙，当场缴获作案工具手机8部、笔记本电脑1台、银行卡(存折)20张，扣押赃款50余万元。经审讯深挖现已初步查明，2008年以来，犯罪嫌疑人阿王组织人员在互联网上搭建虚假信息股票网站，在网站首页或宣传资料上开展 “天天公开：三只暴涨股票”、“公开3只私募拉升暴涨牛股”、“每日牛股数据”等多种形式的夸大宣传，以赠送涨停版、免费赠送金股等为诱饵吸引投资者，用网络电话冒充上海或北京的固定电话，在上海、北京、山东等地银行开户，在漳州角美、厦门灌口等地租房设点遥控诈骗。同时，利用高科技手段通过各地代理商，在国内知名的搜索引擎网站长期付费推广，使诈骗网站或虚假股票信息在搜索引擎结果中位居前列。投资者上当受骗就会主动拨打该网站联系电话，该团伙就以缴纳会员费、信用保证金或融资金为由骗取钱款，单笔数千元至数十万元。警方提醒 谨防骗子王氏特大诈骗犯罪团伙被警方成功摧毁，但该案中上当者的经历留给人们的教训有一条应记取：凡是能带给你刺激的“好事”，往往是诈骗者施骗的陷阱所在。善良的人们一定要冷静再冷静，采取“决定明天做，付款往后拖”的慢节奏战术。千万不可头脑发热，否则你躲过“涨停股”的诱惑，也很难保证不会在“奶奶好，爷爷好，出门捡到大元宝”的街头骗局中稀里糊涂地步入骗子的圈套，换回一次捶胸顿足、追悔莫及的痛苦。
B. 福建警方摧毁特大杀猪盘诈骗团伙，什么是杀猪盘
福建南平警方破获，利用网上交友软件将受害者引入虚假网站进行诈骗。抓获犯罪嫌疑人19人，涉案金额超千万元。二月份，警方经过深入调查，发现该诈骗团伙成员通过聊天软件，在网上发布帖子，伪造交友信息等方式网上寻找目标对象，获得信任之后。让对方参加欺诈集团建立的虚假购物网站。诈骗集团会让受害者先进行小额刷单，然后将本金和返利一起返还给受害者，通常被称为猪头。受害因小额回扣而增加投入后，便进入诈骗集团的杀猪盘圈套。此时，诈骗集团不再退还本金和返利，同时，还会以交保证金等为由，不断诱骗受害人转账，从而骗取大量的资金和保证金。
杀猪盘行骗集团公司多分成供货集团公司、销售话术集团公司、技术性集团公司和洗黑钱集团公司。供货集团公司承担找寻诈骗总体目标，销售话术集团公司承担根据微信聊天增进感情，诱发受害人资金投入资产，技术性集团公司承担创建菠菜网、投资管理网址等诈骗服务平台，洗黑钱集团公司承担清理诈骗的钱。
C. 股票群骗局统一建仓
要是把股票交易的全部流程进行总结的话，那么可以概括为建仓、持仓、平仓，也可以表述为买入、持股、卖出。股票投资的第一步就是建仓，今天就跟大家说一说关于炒股建仓的这些事儿。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、建仓是什么
建仓也是大家口中的开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。建仓在股市中的意思就是融资卖出正确或买入。
二、中小投资者有哪些建仓方法
建仓对于股民来说是最重要的时刻，入场时机的选择很关键，这能关乎着投资者后期能否盈利。对于股民来说，一个好的建仓技巧和方法是降低成本，放大收益的前提条件，在这个方面，确实值得各位股民学习。
中小投资者的股票建仓方法：
1、金字塔形建仓法，指的是对股票进行买入时要先投入进大部分的资金，遇到买进后股市继续下跌的情况，再接着投进去比先前少的资金买入股票，买进的整个过程，仓位呈一个金字塔形。
2、柱形建仓法，这个方法可以在建仓的过程当中平均买入股票，购置个股之后如若个股继续下跌，那么应该接着投入相同数量的资金继续买入。
3、菱形建仓法，其实就是在开始的时候首先买入筹码的一部分，耐心等待确切的消息或机会，到那时再次加大买入力度，如果有上涨或下跌发生，那就再少量地做补仓。
对于股民来说，千万不要采取一次性买入的建仓方式，而一定要按照分批买入的原则来，这样能最大限度的把判断失误带来的风险和损失进行规避，且建仓也处理好了，还要设置好止损点和止盈点。想在股票上赚钱，就要把控好股票建仓的时机！小白必备的炒股神器，买卖时机尽收眼底，大盘趋势一目了然：【AI辅助决策】买卖时机捕捉神器
三、识别主力建仓动向
股票要上涨，靠的是资金推动，所以分析股票中的主力资金动向是重中之重。这里我们来看一下主力是怎样建仓的。主力建仓和散户有区别，因为主力建仓的资金量往往较大，建仓的资金会把买方力量加大，对股价的影响很大。低位建仓和拉高建仓，是最常见的两种建仓手法。
1、主力在建仓时一般会选择使用低位建仓的手法。主力的建仓时机一般会选择在股价下跌到相对低位的时候，这样能让持股成本减少，以后也有更多的资金来推进股价的不断上涨。低位建仓一般全部都是比较长周期的，在主力还没能收集到足够的筹码时，可能会为了获取筹码，而采取多次打压股价的方法来促使散户抛掉手中的筹码。
2、拉高建仓，它属于一种运用散户惯性思维从而逆向操作的方法。在主力方面用逆反的方法，短期把股价推升至相对高位快速获取大量筹码的一种建仓方法。主力给我们送钱是有原因的，进行拉高建仓需要满足一定的条件：
①股票绝对价位比较低；
②必须确定大盘处于牛市初期或中期；
③公司后市有重大利好或大题材做后盾；
④分配方案中占较大比例；
⑤富裕的控盘资金，保障了中长线运作思路的实施。
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D. 股票分成骗局有哪些情况
问题多了去！
8、如果有人在他的博客和股票群真的提前一天，或者当天上午开盘前就推荐了股票，但是推荐的股票不是一只，而是3-10只。一旦其中的任何一只股大涨了，他就说是他带盘操作的会员票，还在收盘后配上了交易截图。那我们必须明白：它的这个逻辑，跟“看到哪个女孩子漂亮就说是他情人”同理。我们有自己的交易系统操作，有自己的获利模式，不会到处推荐股票和建立qq群。
9、如果有人通过qq/微信发信息告诉我们明天某只股票会拉升，大多数时候，这只股票确实会拉升，但并不是他真的这么神奇，而是这只股已经公布了利好公告，如果你没看到这个公告，就会以为他说的是真的。很多时候，上市公司公布利好消息后，需要在权威的媒体才能第一时间看到，而我们散户却往往是后知后觉才知道这些消息的，如果没有经常关注权威媒体的习惯，就可能会上他的当，其实他水平有限，相信与他们合作也是亏损多于盈利。
E. 警惕网络骗局！炒股误入假平台 30多万本金消失，你有遇到过炒股骗局吗
我是一个胆小的人
我不敢担那么大的风险，所以我不会炒股买彩票之类的。
F. 揭露网站股票骗局
假的，骗钱的。
详细请看我收藏的文章：
http://tieba..com/f?kz=729621048
详细述说了这些机构的运作模式。看了你就完全明白！
G. 央视曝光网络荐股骗局是怎么回事
央视曝光网络荐股骗局是指央视报道A股市场回暖，非法网络荐股现象又有抬头，今年6月，有至少几百名投资者，在看了网络直播的荐股，买入了股价高高在上的济民制药，然后第二天开始，就连吃了四个跌停，损失惨重。
此次的非法网络荐股，源于济民制药庄家出货，他们雇佣了网络黑嘴，让他们推荐济民，投资者买入，他们就能顺利出货，而不会像以前庄股崩盘那样动辄十个跌停。而济民庄家的出货方法，并不止这种，晓晨4月2日中午突然发现，自己账户被盗号，手里的股票莫名被全部清仓。
就在第二天，济民制药直接跌停，而像晓晨这样的受害者，全国至少有几十位。各种迹象表明，济民制药庄家的出货计划蓄谋已久，4月份开始实施，通过盗号、雇佣网络黑嘴，派发自己的筹码。
今年6月11日，投资者受非法网络荐股误导买入济民制药后，普遍亏损在33%左右，如果一直未卖出，损失更大，很多投资者报警，但由于网络黑嘴用的都是化名，找不到人，公安机关难以立案。
(7)福建破获股票交易惊人大骗局扩展阅读
网络荐股骗局的7大套路：
套路1：
直播平台中，伪装成“股神、大V、老师、播主、圈主”，号称有内幕消息、资深背景、传奇业绩、独特眼光，以“分享炒股技巧、锁定牛股、推荐黑马股”等方式忽悠投资者。
套路2：
财经网站上，用“高手指导、大佬看盘、名家谈股”等标题，吸引投资者充值购买“金币、鲜花”等虚拟币，再通过“直播订阅、收费文章、付费问答”等方式引诱投资者购买垃圾信息。
套路3：
微信、QQ、微博、论坛、股吧上，用“大数据诊股、推荐黑马、专家一对一指导、无收益不收费”等夸张宣传，造假炒股业绩记录，引诱投资者交钱成为会员客户。
套路4：
假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣称背后有“老师、专家、股神”指导股票买卖，先免费推荐几只股票展示实力，再忽悠投资者交钱加入“内部VIP群、VIP直播室”。
套路5：
在微信群、QQ群、网络直播室中，“老师、专家、股神”实时喊单号召大家一起买卖股票，宣称有“私募基金、资本大佬、实力庄家”保证赚钱；或用“高回报高收益”诱骗投资者参与现货（贵金属、艺术品、邮币卡等）、境外股票（美股、港股等）、国际期货（外汇、原油、黄金等）等虚假交易。
套路6：
不法分子推荐股票造成投资者亏损后，也并不是都联系不上，有些公司给投资者造成亏损还能联系上，面对投资者的投诉，却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”。
套路7：
不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，刚开始可能会赚钱，之后却亏损，最终发现自己上当。
H. 90后女孩进群炒股砸进102万，结果瞬间倾家荡产是怎么回事
90后女孩何夏常在微博和各种渠道里搜索“股票”“炒股”，想看看有没有一些KOL或是资源，能够学一波操作。随后，她关注到了一个微博上就有300多万粉丝的财经大V徐某峰，之后进了“炒股经验分享”的微信群，在群内管理员李树某会推荐一些股票，在何夏尝到一些甜头后，开始不断被“洗脑”，前后投进102万，后来她所在的微信群里面的管理人员“统统消失”，才知被骗，只是为时已晚。
其实时间长了，何夏当然也发现，其实李树某推荐的股票也有些是赔钱的。但每当出现这种情况，李树某总能搬出一些貌似“合理”解释，比如：买入的散户过多，导致盘面出现异动，惊动了该股票操盘的主力庄家。庄家不愿意和散户共享盈利，于是拼命靠洗盘打压股价……
李树某告诉这些小股民们，甘心当个小散，最后只能被庄家玩弄于股掌之间。而他的计划，则是把散户们集结起来，带着大家一起吃肉，一起赚钱。
(8)福建破获股票交易惊人大骗局扩展阅读
手法不是新手法，股场却总有新股民
据受害者群的不完全统计，当前，受害者人数已经达到160余人，来自全国多地，总金额在4000万元以上，其中除了像何夏这样的新股民，还有一些曾在股场失意的老股民们。
不少受害者联系原先发布广告的财经大V徐某峰，但此时他已删除了当时发布的推荐微博，并表示“所谓的融资融券、机构通道，都是骗局，王红某、李树某这些都是骗子。提醒了整整两天，如果还有上当受骗的，赶紧去报警。”
虽然手法并不算新手法，但奈何股民总是新股民。警方提示广大市民，在投资理财时一定要认准正规渠道，投资理财类诈骗往往有很强的欺骗性，那些所谓的“稳赚不赔”“高额回报”很有可能是不法分子事先布下的圈套。
I. 互联网原始股股票骗局
我不信，因为能够上市交易的股票都是稀缺的资源，有关系的资金抢都抢不赢，从新股上市的涨停板就可见一斑，哪里还轮得到在网上标卖~~~
J. 股票常识中开设证券黑市主要的欺骗形式有哪些
不法分子利用投资者渴望赚大钱、快钱，甚至一夜暴富的心理，谎称自己有内幕信息，可以提供大牛股等来手段骗取投资者高额的信息费、会员费。更有甚者，不法分子开设证券黑市、设立原始股骗局等来诈骗钱财。不法分子的行为，大多构成欺诈，严重的甚至触犯刑法，构成犯罪，所涉罪名有集资诈骗、非法集资、非法经营等。虽然我国刑法及证券法规对证券欺诈乃至诈骗的打击力度很大，但由于投资者水平与能力的差异，总是有投资者受骗上当。所以，投资者一定要提高自身素质、加强证券知识的学习，同时还有要警惕这些行为，以保护自己！非法证券活动主要有：非法咨询、非法集资骗局、“海外假基金”骗局、开设证券黑市。